WEBINAR : Praktycznie o AML w biurze rachunkowym

BEZPŁATNY WEBINAR:
Praktycznie o AML dla biur księgowych!

(20.07. 2021 r. godz.11:00)

Od 31 lipca 2021 r. biura rachunkowe zmieniają swoją rolę jako instytucje obowiązane na gruncie ustawy o AML.

Sprawdź co zmieni się w działalności Twojego biura i jakie obowiązki wynikają ze zmiany przepisów!

Do tej pory, biura rachunkowe były instytucjami obowiązanymi w trzech sytuacjach:

Od 31 lipca 2021 r. każde biuro – niezależnie od zakresu działalności będzie instytucją obowiązaną. Co to oznacza? W praktyce, każde biuro musi posiadać stosowne procedury, weryfikować w sposób szczególny kontrahentów oraz raportować niektóre transakcje do GIIF (Głównego Inspektora Informacji Finansowej).

Kto poprowadzi webinar? 

Marcelina SZewd-Ziemichód
Marcelina Szwed-Ziemichód

Adwokat i doradca podatkowy specjalizująca się w prawie podatkowym oraz obsłudze prawnej podmiotów z sektora IT i kryptowalut. Wspiera klientów m.in. w zakresie wdrażania regulacji AML. Jako adwokat i doradca podatkowy także jest instytucją obowiązaną, co pozwala zrozumieć także praktyczne kwestie związane z identyfikacją klienta. 

Beata Wiśnicka
Beata Wiśnicka

Międzynarodowy konsultant AML, z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży AML. Współpracowała m.in. z bankami, instytucjami finansowymi, Fintechami. Wspiera także zawody zaufania publicznego we wdrażaniu AML. Absolwentka warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Z webinaru dowiesz się:

O co chodzi w tym całym AMLu?

Czym jest pranie pieniędzy i dlaczego nie chcesz by Twoje biuro było w to zamieszane?

Co i kiedy dokładnie musisz robić?

Czym różni się transakcja okazjonalna od nie-okazjonalnej?

Co to są listy sankcyjne i dlaczego nikt o nich nie mówi?

Zapisz się i poznaj praktyczne kwestie dotyczące AML w Twoim biurze!

Zapisz się na webinar i dowiedz się jak w praktyce działa AML

Do zobaczenia 20 lipca o godzinie 11:00.

Pamiętaj warsztaty będą nagrywane – po zakończeniu warsztatów otrzymasz link do nagrania.
Nagranie będzie dostępne jedynie przez 5 dni.